Проверка контрагентов перед заключением договора и в ходе его исполнения: советы эксперта с точки зрения возможности снижения гражданско-правовых и налоговых рисков
Лектор: Сагетдинова Эльвира Альбековна – аттестованный аудитор (c 1997 - аттестат по общему аудиту, c 2012 - квалификационный аттестат аудитора). Сертифицированный внутренний аудитор (CIA), АССА. MBA в области корпоративных финансов. Практический опыт работы в области учета, налогообложения и аудита - более 25 лет. Является так же практикующим юристом с большим опытом ведения хозяйственных споров.
1. По каким моментам надо проверять контрагентов перед заключением договоров: минимальный и оптимальный объем, источники информации, сбор и хранение документов.
2. Что включить в тексты договоров, чтобы иметь возможность последующего контроля.
3. Эффективность проверочных процедур: мифы и реальность, от чего зависит.
4. Обзор судебной практики: последствия качественного и некачественного исполнения проверочных процедур на всех этапах договорной деятельности.
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Вопрос: необходимо ли получать согласие на обработку персональных данных при истребовании скана/копии паспорта генерального директора контрагента? Если необходимо, то какие могут быть риски если этого не сделать? Возможно ли отказать контрагенту в направлении ему скана/копии паспорта ГД на основании того, что контрагент не будет оператором персональных данных?
Рассылка анонсов семинаров
Подпишитесь на рассылку, получайте самые выгодные предложения первыми!
Услуга оказывается в рамках договора публичной оферты