Консультационный семинар

Банковский контроль. Сомнительные операции: последствия для организации и ее должностных лиц

Налоговые органы, Росфинмониторинг, банки устроили сафари. Охота ведется за организациями и гражданами, совершающими особо контролируемые операции, имеющими активы за границей. Резко ужесточился контроль за движением денег по счетам организаций, предпринимателей и граждан. Что происходит? Какие именно операции привлекают пристальное внимание? Чем это грозит? Как обжаловать «противоотмывочные» мероприятия банка в отношении компании, если они необоснованны?

Лектор: Климова Марина Аркадьевна - независимый консультант-практик по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета и трудового права. Кандидат экономических наук. Опыт консультирования более 15 лет. Автор более 80 книг и более 300 публикаций, включенных в правовую базу системы «КонсультантПлюс»

 
7 ноября 2018, c 10:00 до 17:00 (регистрация заканчивается за сутки до мероприятия)
 
БЦ «Даев Плаза», Москва, Даев переулок, дом 20, м. Тургеневская (схема проезда)
 
Сертификат ИПБР - 1711 руб.
 
Сертификат участника
 
Очно

1. Контроль в контексте Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

2. Кто именно и что может проверить, запросить в рамках финансового мониторинга, какую информацию необходимо представлять контролирующим органам самостоятельно, не дожидаясь проверки? Означает ли интерес банка к Вашим операциям, что Вы что-то обязательно нарушили?

 3. В чем искать основания повышенного интереса к Вам со стороны банков и налогового органа в части движения денег по счетам, отдельных сделок? Особо контролируемые операции:

  • операции под обязательным контролем;
  • операции под внутренним контролем банка (снятие наличных, транзитные операции, уплата налогов со счета, займы, валютные операции, недостаточное внесение выручки т.п.);
  • идентификация клиента и его целей, бенефициаров – новые правила работы банков, новые сложности для клиентов; какие сведения о клиенте имеет право требовать банк при открытии счета и в дальнейшем?
  • отслеживание сомнительных операций: что к ним относится, методы внутреннего контроля, досье клиента, риски закрытия счета.
  • Как определить какой уровень клиентского риска присвоил Вам банк и почему?

4. Когда и кто Вашу операцию с деньгами или иным имуществом может приостановить, на какой срок, зачем и что за этим стоит? Когда банк отказывает в открытии счета или закрывает имеющийся? Как оспорить блокировку операции, отказ в открытии счета: новый порядок в действии! Если ваша фирма уже попала в «черные» списки Банка России и Росфинмониторинга, как можно из них выбраться?

5. Контроль операций с высокими налоговыми рисками. За что могут заблокировать счета по закону и как все происходит на самом деле? Последствия попыток обойти блокировку счета. Личная ответственность директора и главбуха за нарушения.

6. Валютные операции, к которым проявляется не ожидаемый повышенный интерес при контроле. Штраф будет равен сумме нарушения. Трактуем новшества валютного законодательства.

7. Контроль кассовой дисциплины: онлайн-кассы, как источник сведений для налоговых органов. Проверки применения и участие банков в этих проверках.

8. Контроль за интересами лица за границей:

  • счета в иностранных банках (уведомления и отчетность, ограничения на проведение операций);
  • автоматический обмен налоговой информацией с иностранными налоговыми службами в 2018 году: риски лиц, имеющих счета и фирмы за рубежом резко возрастают. Как подготовиться и не разориться на штрафах?

 ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ, РАЗБОР КОНКРЕТНЫХ СИТУАЦИЙ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ СЛУШАТЕЛЕЙ.


Услуга оказывается в рамках договора публичной оферты

Схема проезда

м. Тургеневская (выход №7)
Первый вагон из центра: ступеньки вверх, налево, эскалатор вверх, лестница вверх, в переходе — налево до упора, ещё раз налево, прямо до конца и направо. Последний вагон из центра: эскалатор вверх, направо, ещё один эскалатор вверх, в переходе — направо до упора, налево, прямо до конца и направо.
Ориентиры: Выход из метро — №7 (к Уланскому переулку).
С левой стороны – здание «Лукойл». Пройти через парковку, далее по Уланскому переулку до перекрестка с Даевым переулком, повернуть налево.

Важно: При себе необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность с фотографией.

Рассылка анонсов семинаров
Подпишитесь на рассылку, получайте самые выгодные предложения первыми!