Валютное регулирование и валютный контроль внешнеторговых операций
Семинар предназначен для: генеральных директоров, руководителей и сотрудников финансово-экономических служб предприятий, юристов компаний, занимающихся внешнеэкономической деятельностью. Цель семинара: ознакомить слушателей с особенностями системы валютного регулирования и валютного контроля внешнеторговых операций, ознакомить с нововведениями в валютном законодательстве, получить практически применимые системные знания, которые позволят избежать совершения ошибок и нарушений при совершении валютных операций и оформлении документов валютного контроля. В последнее время происходят важные изменения в валютном законодательстве. Так после выхода Указа Президента РФ №41 от 02.02.2016 г. "О некоторых вопросах государственного контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере" произошли существенные изменение в системе валютного контроля. С 1 декабря 2017 г. ожидается вступление в силу новой инструкции ЦБ РФ, которая придёт на смену Инструкции № 138-И от 04.06.2012 г. Новая инструкция заново прописывает порядок представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций. В частности, предложено отказаться от необходимости оформления резидентами в уполномоченном банке паспорта сделки. Вместо них в банках будут учитываться контракты. Им будут присваиваться уникальные номера. Устанавливается порядок постановки их на учет, изменения сведений о них и снятия их с учета. Определяется, как будут переводиться контракты в другой банк в случае отзыва лицензии у уполномоченного банка. Эти и другие вопросы будут подробно рассмотрены в ходе семинара
Лектор: Травинский Петр Сергеевич - эксперт в области внешнеэкономической деятельности и логистики, эксперт Комитета по экономической политике и предпринимательству Государственной Думы РФ, член рабочей группы при Федеральной Таможенной Службе РФ, преподаватель курса МВА Академии Народного Хозяйства при Правительстве РФ и Российской Академии Государственной Службы при Президенте РФ
1. Новое в системе валютного регулирования в РФ.
- Нормативно-правовая база валютного регулирования в Российской Федерации;
- Актуальные изменения валютного законодательства РФ и их последствия в практике внешнеэкономической деятельности компаний;
- Действие федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» 173-ФЗ (с изменениями, вступившими в силу в 2016 г. и в 2017 г.).
2. Валютное законодательство Российской Федерации.
- Базовые понятия и принципы валютного регулирования и их практическое применение;
- Основные положения валютного регулирования и их использование в практике экономической деятельности компаний и индивидуальных предпринимателей;
- Особенности проведения валютных операций резидентами и нерезидентами;
- Порядок открытия и ведения счетов резидентов за пределами территории РФ;
- Режим зарубежных счетов и правила осуществления резидентами валютных операций за счет средств, находящихся на счетах в банках за рубежом;
- Репатриация валютной выручки: правила, особенности, практика и ответственность за нарушения. Особенности требования репатриации при финансовых операциях.
3. Валютный контроль при осуществлении валютных операций, связанных с внешнеторговой деятельностью, получением и предоставлением кредитов и займов.
- Паспорт сделки: правила открытия, оформления, ведения, перевода и закрытия. Досье по паспорту сделки;
- Справка о валютных операциях: особенности ее формирования, сроки и правила ее представления в уполномоченный банк при осуществлении операций в иностранной и национальной валюте;
- Справка о подтверждающих документах при осуществлении внешнеторговой деятельности;
- Подтверждающие документы, статистическая форма учета перемещения товаров — порядок представления агентам валютного контроля;
- Особенности валютного контроля в неторговом обороте;
- Ведомость банковского контроля.
4. Особенности валютного контроля, осуществляемого с участием таможенных органов.
- Технологии таможенно-банковского валютного контроля (ТБВК);
- Информационный обмен между ФТС РФ и уполномоченными банками;
- Взаимодействие с другими органами и агентами валютного контроля.
5. Классификация и содержание правонарушений валютного законодательства с учетом последних изменений нормативной правовой базы.
- Органы и агенты валютного контроля: особенности деятельности и организация взаимодействия;
- Организация государственного финансового контроля за осуществлением валютных операций резидентами и нерезидентами в связи и изменением структуры надзорных органов РФ;
- Выявление и пресечение нарушений валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования;
- Понятие сомнительных операций, их классификация, нормативное регулирование и необходимость учета в практике внешнеэкономической деятельности;
- Изменения нормативно-правовой базы валютного контроля (Гражданский кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Российской Федерации, в Федеральный закон № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», Федеральный закон № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» и другие нормативные правовые акты), а так же планируемые изменения указанных нормативных актов.
6. Ответственность за нарушения валютного законодательства и актов органов валютного регулирования.
- Правила представления органами и агентами валютного контроля в уполномоченный Правительством Российской Федерации орган валютного контроля необходимых документов и информации;
- Отдельные вопросы используемых в сфере валютного контроля информационных технологий;
- Минимизация рисков, связанных с проведением валютных операций при осуществлении внешнеэкономической деятельности;
- Репатриация выручки от внешнеторговой деятельности: правила и ответственность за нарушение;
- Предупреждение правонарушений валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования. Нормы административной и уголовной ответственности;
- Комплекс мер по созданию внутрифирменной системы валютного контроля. Место внутрифирменной системы валютного контроля в организационной структуре предприятия (организации);
- Требования законодательства к условиям заключаемых во внешнеторговой деятельности договоров (контрактов).
7. Практические вопросы валютного регулирования и валютного контроля в РФ.
- Анализ типичных ситуаций в сфере валютных операций;
- Решение практических бизнес-кейсов;
- Обобщение практики валютного регулирования и валютного контроля.
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ, РАЗБОР КОНКРЕТНЫХ СИТУАЦИЙ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ СЛУШАТЕЛЕЙ
Услуга оказывается в рамках договора публичной оферты
Адрес: 1-ая Брестская ул. 29/22
м. «Маяковская»
Выход из метро на Триумфальную площадь. Пройти через площадь к зданию напротив с указателем «Триумфальная пл. д. 1».
Ориентиры: по левой стороне – гостиница «Пекин», по правой стороне – памятник В. Маяковскому. Далее пройти через арку и двигаться прямо по 1-ой Брестской улице до второго перекрестка. По левой стороне располагается БЦ «Capital Tower» (здание из синего стекла в виде паруса). Подняться на 13 этаж.
Важно: При себе необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность с фотографией.
Рассылка анонсов семинаров
Подпишитесь на рассылку, получайте самые выгодные предложения первыми!
Услуга оказывается в рамках договора публичной оферты