8 495 260-7888
Лекция

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ/ФРОМУ) в соответствии с требованиями 115-ФЗ

Федеральным законом от 18.03.2019 г. №33-ФЗ уточнены и конкретизированы обязанности бухгалтеров, аудиторов, аутсорсинговых компаний в сфере «антиотмывочного» законодательства. В чем заключаются дополнительные обязанности указанных лиц, чем грозит игнорирование требований Росфинмониторинга, как применять требования 115-ФЗ? Об этом Вы узнаете на семинаре.

Лектор: Стажкова Мария Михайловна – генеральный директор «Национальной Гильдии Бухгалтеров и Аудиторов», кандидат экономических наук, член Института внутренних аудиторов и института Международного института внутренних аудиторов, независимый консультант-эксперт в сфере бухгалтерского и налогового учета, преподаватель курсов повышения квалификации, семинаров, авторских тренингов

 
1 июня 2022, c 14:00 до 18:00
 
5 академических часов
 
Бухгалтер, Директор, любой режим налогообложения
План

1. Обзор изменений в 115‑ФЗ.

2. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

3. Международные стандарты ПОД/ФТ/ФРОМУ.

4. Квалификационные требования к специальным должностным лицам, обязанности, права, ответственность.

5. Требования к разработке правил внутреннего контроля в организациях.

6. Система подготовки и обучения кадров организаций.

7. Идентификация клиентов.

8. Критерии выявления операций, подлежащих контролю, и необычных операций (сделок).

9. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

10. Надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

11. Актуальные изменения законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

Рассылка анонсов семинаров
Подпишитесь на рассылку, получайте самые выгодные предложения первыми!