Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ/ФРОМУ) в соответствии с требованиями 115-ФЗ
Федеральным законом от 18.03.2019 г. №33-ФЗ уточнены и конкретизированы обязанности бухгалтеров, аудиторов, аутсорсинговых компаний в сфере «антиотмывочного» законодательства. В чем заключаются дополнительные обязанности указанных лиц, чем грозит игнорирование требований Росфинмониторинга, как применять требования 115-ФЗ? Об этом Вы узнаете на семинаре.
Лектор: Стажкова Мария Михайловна – генеральный директор «Национальной Гильдии Бухгалтеров и Аудиторов», кандидат экономических наук, член Института внутренних аудиторов и института Международного института внутренних аудиторов, независимый консультант-эксперт в сфере бухгалтерского и налогового учета, преподаватель курсов повышения квалификации, семинаров, авторских тренингов
План
1. Обзор изменений в 115‑ФЗ.
2. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
3. Международные стандарты ПОД/ФТ/ФРОМУ.
4. Квалификационные требования к специальным должностным лицам, обязанности, права, ответственность.
5. Требования к разработке правил внутреннего контроля в организациях.
6. Система подготовки и обучения кадров организаций.
7. Идентификация клиентов.
8. Критерии выявления операций, подлежащих контролю, и необычных операций (сделок).
9. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
10. Надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
11. Актуальные изменения законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ.
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Услуга оказывается в рамках договора публичной оферты
Рассылка анонсов семинаров
Подпишитесь на рассылку, получайте самые выгодные предложения первыми!